Орлов Валентин Александрович, специалист ООО «Бизнес-советникъ» прошел обучение в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга (учредитель Росфинмониторинг) по программе повышения уровня осведомленности организаций, проводящих обучение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространению оружия массового уничтожена (ПОД/ФТ/ФРОМУ), об актуальных требованиях антиотмывочного законодательства.

Лекторы-эксперты Росфинмониторинга ознакомили слушателей с национальной системой ПОД/ФТ/ФРОМУ и контролем в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе с ролью субъектов первичного мониторинга в этой системе и особенностями осуществления надзора в отношении данных субъектов.

Участники мероприятия рассмотрели:

• порядок идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей,
• организацию внутреннего контроля,
• вопросы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
• порядок и особенности выявления и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю,
• принципы работы в Личном кабинете организации на Портале Росфинмониторинга.

Помимо этого, в ходе обучающего мероприятия состоялась дискуссия в формате круглого стола по особенностям выполнения субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение завершилось итоговым тестированием и получением свидетельств о повышении уровня знаний.